ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT
& FINANSIERING AV TERRORISM

Redovisningsbyråer är skyldiga att följa Penningtvättslagen, genom att vidta åtgärder för att förhindra att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer höga krav på redovisningsbyrån och dess riskbedömning, vilken ska vara genomarbetad, detaljerad och anpassad efter byråns verksamhet samt hållas uppdaterad. En av de viktigaste åtgärderna i detta är att vi behöver lära känna dig som kund (genom det som ofta kallas ”kundkännedomsformulär” eller ”KYC”) i samband med att vi tecknar uppdragsavtal.

 

​Arbetet med kundkännedom innebär att vi ställer frågor till dig om den verksamhet som företaget bedriver, vem det är som är ansvarig för verksamheten, hur verksamheten fungerar och om verksamheten bedrivs inom Sverige, inom EU/EES eller i resten av världen. Vi kontrollerar även bakgrundsinformation om dig i företagsledande position/ägare (för att kontrollera verklig huvudman), och även information som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser. Svaren på frågorna vi ställer ger oss kunskap om din verksamhet och gör det möjligt för oss att säkerställa en korrekt hantering av ditt uppdrag. Att vi lär känna dig som kund är alltså inte bara ett lagkrav utan en viktig del i att vi ska kunna ge dig trygg, skräddarsydd och kompetent rådgivning.

 

Så länge du är kund hos oss på TINDRA Ekonomi måste vi se till att den information vi har om din verksamhet är aktuell. Därför kan vi, när det har gått en viss tid, behöva få dina svar på kundkännedomsfrågorna igen.

 

Om du som ska bli kund hos oss inte svarar på kundkännedomsfrågorna kan inte vi på TINDRA Ekonomi genomföra vårt uppdrag.